A Polícia Federal prendeu um empresário investigado por integrar um esquema de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após identificar movimentações financeiras atípicas. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), apresentados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, mostraram que esse empresário movimentou cerca de R$ 34 milhões em operações que chamaram atenção dos órgãos de controle por indicarem indícios de lavagem de dinheiro.
As análises financeiras também revelaram transferências e repasses suspeitos entre o empresário e outras pessoas e empresas ligadas às investigações sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários. O relatório do Coaf, utilizado nas apurações, fez com que autoridades federais aprofundassem a investigação e tomassem medidas para identificar possíveis crimes financeiros e estruturais no esquema.
Ao longo do processo, a defesa do empresário afirmou que os valores recebidos são fruto de relações comerciais legítimas e não representam práticas ilícitas, ressaltando que as transações feitas não implicam irregularidades, segundo os argumentos apresentados à imprensa.
As investigações sobre a fraude no INSS fazem parte de um conjunto mais amplo de ações que a Polícia Federal e órgãos de fiscalização têm realizado para combater irregularidades no sistema de benefícios previdenciários no país, incluindo outras operações que envolveram prisões, buscas e análise de movimentações suspeitas detectadas pelo Coaf em diferentes relatórios financeiros.
Fonte: estadao
📱 Siga o @mtnews2025_