A Polícia Federal realizou, na terça-feira, 30/12 , uma operação em Iguatu (CE), na qual apreendeu R$ 400 mil em dinheiro vivo e efetuou a prisão de dois indivíduos. A ação decorreu de informações de que os envolvidos estariam transportando valores com fortes indícios de serem provenientes de lavagem de recursos desviados de verbas públicas federais.
Conforme apontado pela PF, a escolha por movimentar grandes quantias em espécie tinha como finalidade dificultar o rastreamento da procedência e do destino dos recursos, além de mascarar a identidade dos responsáveis por saques repetidos em instituições financeiras. Durante a abordagem, os agentes localizaram o montante diretamente com os investigados.
Ao serem questionados, os dois presos forneceram explicações conflitantes sobre a origem do dinheiro e não apresentaram justificativas plausíveis para o destino da quantia, tampouco esclareceram por que optaram por não utilizar os meios eletrônicos regulares de transferência bancária.
As diligências em Iguatu integravam uma investigação mais ampla, voltada a desmontar um suposto grupo criminoso acusado de desviar recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os indícios apontam para fraude em licitações e direcionamento de contratos, com uso de empresas aparentemente interligadas e com vínculos contratuais em diversos municípios cearenses.
A PF destacou que um dos detidos já era monitorado por sua possível integração ao grupo criminoso e por sua atuação direta na lavagem do dinheiro obtido por meio dos contratos sob suspeita, inclusive com participação em outros saques em espécie.
Os envolvidos podem responder criminalmente por desvio de verbas públicas, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outras condutas em análise. A investigação sobre a origem e o destino dos recursos segue em curso, como parte das ações de combate à lavagem de dinheiro no interior do Ceará, especialmente na região do Cariri.
Fonte: CN7
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